{"id":6173,"date":"2020-08-20T13:58:14","date_gmt":"2020-08-20T11:58:14","guid":{"rendered":"http:\/\/martinezsanzabogados.com\/?p=6173"},"modified":"2023-09-08T14:04:36","modified_gmt":"2023-09-08T12:04:36","slug":"que-es-el-penal-compliance","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/martinezsanzabogados.com\/en\/que-es-el-penal-compliance\/","title":{"rendered":"\u00bfQu\u00e9 es el Penal Compliance?"},"content":{"rendered":"<p>Para entender qu\u00e9 es el Penal Compliance, debemos enfocarlo desde el Derecho Penal. <strong>Entendemos por Derecho penal aquella rama del derecho que regula la potestad estatal punitiva. Y que, adem\u00e1s, ostenta un car\u00e1cter sancionador ante hechos que afectan al orden de una sociedad<\/strong>.<\/p>\n<p>El Penal Compliance es el <strong>conjunto de herramientas de car\u00e1cter preventivo<\/strong> en este \u00e1mbito. Su objetivo es garantizar que la actividad que realiza una empresa y las personas que la conforman sea de acuerdo a las normas legales, pol\u00edticas internas y dem\u00e1s C\u00f3digos \u00c9ticos. Adem\u00e1s, incluye tambi\u00e9n cualquier otra disposici\u00f3n que la corporaci\u00f3n est\u00e9 obligada a cumplir o haya decidido hacerlo como parte de sus buenas pr\u00e1cticas.<\/p>\n<p>As\u00ed pues, <strong>con el Compliance conseguimos prevenir las infracciones de car\u00e1cter penal y evitar posibles sanciones que generen responsabilidad a la empresa y sus administradores<\/strong>.<\/p>\n<h4>\u00bfQu\u00e9 delitos pueden cometer las personas jur\u00eddicas?<\/h4>\n<p>El C\u00f3digo Penal establece que las personas jur\u00eddicas pueden cometer 24 delitos diferentes. Entre ellos, encontramos el blanqueo de capitales, la protecci\u00f3n de datos, la seguridad laboral, cohecho, tr\u00e1fico de influencias, etc. En Espa\u00f1a, este concepto cobra relevancia de modo que tiene su fundamento en nuestro C\u00f3digo Penal, en el <a href=\"https:\/\/www.conceptosjuridicos.com\/codigo-penal-articulo-31-bis\/\">art\u00edculo 31 bis<\/a>.<\/p>\n<p>El Compliance Penal surge precisamente para prevenir desde dentro de las personas jur\u00eddicas la comisi\u00f3n de estos delitos.<\/p>\n<h4>Requisitos que debe cumplir el Penal Compliance<\/h4>\n<p><strong>El origen del Compliance se basa en el buen cumplimiento de las normas<\/strong>. De este modo, con \u00e9l, velamos para que, efectivamente, en la empresa de cumplan de manera efectiva todas las normas. En el art\u00edculo anteriormente citado del C\u00f3digo Penal, se detallan qu\u00e9 requisitos debe tener el Penal Compliance como los modelos de organizaci\u00f3n y gesti\u00f3n. De este modo, deber\u00e1n realizar las siguientes funciones:<\/p>\n<ul>\n<li>Identificar\u00e1n las actividades en cuyo \u00e1mbito puedan ser cometidos los delitos que deben ser prevenidos.<\/li>\n<li>Establecer\u00e1n los protocolos o procedimientos que concreten el proceso de formaci\u00f3n de la voluntad de la persona jur\u00eddica, de adopci\u00f3n de decisiones y de ejecuci\u00f3n de las mismas con relaci\u00f3n a aqu\u00e9llos.<\/li>\n<li>Dispondr\u00e1n de modelos de gesti\u00f3n de los recursos financieros adecuados para impedir la comisi\u00f3n de los delitos que deben ser prevenidos.<\/li>\n<li>Impondr\u00e1n la obligaci\u00f3n de informar de posibles riesgos e incumplimientos al organismo encargado de vigilar el funcionamiento y observancia del modelo de prevenci\u00f3n.<\/li>\n<li>Establecer\u00e1n un sistema disciplinario que sancione adecuadamente el incumplimiento de las medidas que establezca el modelo.<\/li>\n<li>Realizar\u00e1n una verificaci\u00f3n peri\u00f3dica del modelo y de su eventual modificaci\u00f3n cuando se pongan de manifiesto infracciones relevantes de sus disposiciones, o cuando se produzcan cambios en la organizaci\u00f3n, en la estructura de control o en la actividad desarrollada que los hagan necesarios.<\/li>\n<\/ul>\n<p>No obstante, estos no son los \u00fanicos elementos con los que se puede formar un buen modelo de compliance. Existen\u00a0varias<strong> normas nacionales e internacionales<\/strong>\u00a0que sirven como referencia para dise\u00f1ar un sistema preventivo \u00f3ptimo que se adecue a las necesidades de cada sociedad. Por ejemplo, la\u00a0Norma ISO 19600 sobre gesti\u00f3n de sistemas de Compliance, la\u00a0Norma UNE 19601 sobre Compliance Penal o la Norma ISO 37001 sobre prevenci\u00f3n del soborno y la corrupci\u00f3n.<\/p>\n<h4>\u00bfQu\u00e9 se puede evitar mediante el Penal Compliance?<\/h4>\n<p>Las penas recogidas en el C\u00f3digo Penal que afectan a las personas jur\u00eddicas y que pueden ser evitadas con el cumplimiento de un modelo de compliance son:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Multa<\/strong>\u00a0por cuotas o proporcional, que puede llegar a los 9 millones de euros o alcanzar el qu\u00edntuple del valor del beneficio obtenido por el perjuicio causado.<\/li>\n<li><strong>Disoluci\u00f3n<\/strong>\u00a0de la persona jur\u00eddica.<\/li>\n<li><strong>Suspensi\u00f3n<\/strong>\u00a0de las actividades de la empresa por un plazo inferior a cinco a\u00f1os.<\/li>\n<li><strong>Clausura de locales y establecimientos<\/strong>\u00a0por un plazo tambi\u00e9n inferior a cinco a\u00f1os.<\/li>\n<li><strong>Prohibici\u00f3n de realizar en el futuro actividades<\/strong>\u00a0en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto un delito.<\/li>\n<li><strong>Inhabilitaci\u00f3n para obtener subvenciones<\/strong>\u00a0y ayudas p\u00fablicas.<\/li>\n<li><strong>Intervenci\u00f3n judicial<\/strong>\u00a0para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores por un tiempo inferior a cinco a\u00f1os.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Si necesitas saber m\u00e1s sobre el Penal Complience, o requieres de asesoramiento legal, no dudes en contactar con nosotros. En <a href=\"http:\/\/martinezsanzabogados.com\/en\/\">Mart\u00ednez-Sanz Lawyers<\/a> somos especialistsa en Derecho Penal y estaremos encantados de ayudarte.<\/p>\n<div class=\"lby_cuerpo\">\n<p>&nbsp;<\/p>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Para entender qu\u00e9 es el Penal Compliance, debemos enfocarlo desde el Derecho Penal. Entendemos por Derecho penal aquella rama del derecho que regula la potestad estatal punitiva. Y que, adem\u00e1s, ostenta un car\u00e1cter sancionador ante hechos que afectan al orden de una sociedad. 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