Como abogados expertos en derecho mercantil y penal, desde Mart\u00ednez Sanz queremos resolver las dudas acerca de esta cuesti\u00f3n. En los \u00faltimos a\u00f1os, este ha sido uno de los temas m\u00e1s habituales en nuestro pa\u00eds. \u00bfSabes exactamente qu\u00e9 significa el t\u00e9rmino \u2018blanqueo de capitales<\/strong>\u2019?\u00a0<\/span><\/p>\n El blanqueo de capitales, conocido tambi\u00e9n como lavado de dinero, se refiere a la acci\u00f3n de un procedimiento encubierto e ilegal<\/strong>, por el cual se trata de ocultar a Hacienda el origen y la procedencia de determinados fondos. Estos suelen ser fruto de actividades criminales<\/strong> como fraude fiscal, tr\u00e1fico de drogas o malversaci\u00f3n p\u00fablica, entre muchos otros.\u00a0<\/span><\/p>\n Este encubrimiento a la Hacienda P\u00fablica, se debe a que el objetivo es no declarar legalmente<\/strong> el dinero que poseen en las cuestas corrientes de bancos en para\u00edsos fiscales.\u00a0<\/span><\/p>\n <\/p>\n El delito de blanqueo de capitales se recoge en el art\u00edculo 301 del C\u00f3digo Penal<\/strong> y en este se especifica que la pena ser\u00e1 tanto para aquel que comete el delito de blanqueo como para aquel que ayuda a que se produzca o a encubrirlo.\u00a0<\/span><\/p>\n Las penas de prisi\u00f3n para estas personas oscilar\u00e1n entre los 6 meses y los 6 a\u00f1os de c\u00e1rcel<\/strong>. Adem\u00e1s, como cuant\u00eda econ\u00f3mica queda especificado que se les aplicar\u00e1n multas cuya cuant\u00eda ser\u00e1 el triple del valor de los bienes blanqueados.\u00a0<\/span><\/p>\n Por otro lado, seg\u00fan la gravedad del hecho sucedido los jueces y los tribunales estar\u00e1n en disposici\u00f3n de decidir si el sujeto queda incapacitado para seguir desarrollando su profesi\u00f3n por un tiempo determinado, que deber\u00e1 oscilar entre uno y tres a\u00f1os.\u00a0<\/span><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Todo sobre el delito de blanqueo de capitales \u00bfQu\u00e9 es y que penas prev\u00e9 el C\u00f3digo Penal? \u00bfQu\u00e9 es el delito de blanqueo de capitales? Como abogados expertos en derecho mercantil y penal, desde Mart\u00ednez Sanz queremos resolver las dudas acerca de esta cuesti\u00f3n. En los \u00faltimos a\u00f1os, este ha sido uno de los temas […]<\/p>","protected":false},"author":5,"featured_media":5829,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[710],"tags":[86,194,200,220],"class_list":["post-5828","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-informacion-de-interes","tag-blanqueo-de-capitales","tag-fraude","tag-hacienda","tag-legislacion"],"yoast_head":"\n\u00bfQu\u00e9 penas prev\u00e9 el C\u00f3digo Penal para estos casos?<\/b><\/h3>\n